Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «01» марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «06» марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2024 год.
2. Об утверждении бюджета Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД»
на 2024 год.
3. О внесении изменений в перечень функциональных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД», ответственность за которые перераспределяется с 21 августа 2023 года.
4. Об утверждении технического задания на проведение оценки выполнения общекорпоративных и функциональных ключевых показателей эффективности, показателей депремирования, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ОАО «РЖД» за 2023 год.
5. Об утверждении Политики управления обществами с участием ОАО «РЖД».
6. О внесении изменений в Положение об оценке совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».
7. Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в акционерном обществе «Пассажирская компания «Сахалин».
8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по голосованию при рассмотрении советом директоров ключевого подконтрольного общества вопроса повестки дня.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 01.03.2024г.